аби уникнути неприємностей, блокувань рахунків, та штрафних санкцій за порушення законодавства про "фінмон"
на безкоштовному вебінарі Мар'яни Кавин
20 жовтня о 19:00
Детальна програма
Під час вебінару ви дізнаєтесь:
1
Фінмоніторинг - банківський
Що і як моніторить банк
Блокування поточних рахунків банком. Як не вляпатися у неприємності
• індикатори ризикових операцій • про що мовчить банк, але придивляється працівник банку • приклади та практичні кейси - коли банк правомірно відмовив у співпраці Клієнту
2
Фінмоніторинг - бухгалтерський
Законодавство про фінмоніторинг для : • Бухгалтерів • Аудиторів
•Хто має стати на облік у фінмоніторинг та у який строк. • Які операції підлягають фінмоніторингу? • Чи можна "відмазатися" від постановки на облік у фінмоні. Які є варіанти? • Штрафні санкції за порушення законодавства про фінмон
Як Банк моніторить фіноперації у 2021 році
Якщо ви надаєте бухпослуги або консультуєте - що слід знати про фінмон
Чого не варто робити, щоб не заблокували рахунки
Яка відповідальність може світити за непостановку на облік у фінмон
Як не варто себе поводити, щоб не потрапити під банківський фінмоніторинг
Чи рятують КВЕДи або відсутність участі в операціях Клієнта від постановки на облік у Держфінмоніторингу
Володар національної премії ВИБІР бухгалтера 2020 у номінації «КРАЩИЙ ЛЕКТОР НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ"
Лекторська практика із спеціалізацією податки та бухоблік з 2010 року;
Загалом проведено понад 500 очних та он-лайн семінарів, у яких брали участь 20,5 тис. осіб;
Керівник проекту "Податковий блог Мар'яни Кавин"
Пройшла навчання в Академії фінмоніторингу та успішно склала іспит, набравши 100 балів зі 100
Публікації у професійних бухгалтерських виданнях;
Важливо!
Відповідальність за непостановку на облік у фінмоніторинг є і вона цілком реальна. Крім того, санкції за неповідомлення у Держфінмоніторинг ризикової операції застосовуються незалежно від того, стоїте ви на обліку у фінмоні, чи ні